Разработан проект нового Положения об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Africa Studio / Shutterstock.com Росфинмониторинг планирует1 обновить требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации